关于我们
一、美国投资移民骗局多多 常用骗局手段大揭秘
美国投资移民的骗局多多，惯用的手段有哪些呢？下面和出国移民网来一起看看吧!期待您的阅读。
美国投资移民骗局手段揭秘
据美国《世界日报》报道，美国联调局和移民局特勤人员在当地时间5日突袭搜查了加州华人移民律师陈莹莹(Victoria Chan)的住家和办公室，指控她涉嫌投资移民签证诈欺。知情者指出，加州地区EB-5投资移民案，涉嫌诈欺的惯用手法是“假投资、真借贷、拿绿卡、返还款”，诈欺案件占投资移民案件的比率高达70%，相当惊人。
在圣盖博市执业的刘龙珠律师指出，陈莹莹涉嫌投资移民签证诈欺相当具有代表性。据初步统计，她接受的投资客户超过100人，金额高达5000万美元。具体来说，每位投资人的金额至少50万美元，钞票进了她的帐户以后，存入银行生利息，这笔利息就给陈莹莹作为报酬。过一段时间，再将一部分投资返还给客户。如此，可以吸引大量投资者，使他们只要花很少钱就可以拿到移民签证。在她的客人中，已有三人拿到了绿卡。
刘龙珠分析，陈莹莹涉嫌诈欺案的披露，和她本人做事“动作太大、用力过猛”有关。例如，在她的客人中有一位是中国“红色通缉令”上的第66号人物刘芳。陈莹莹过早地将刘芳的投资款大部分返还，这笔钱根本没有用于商业开发。名义上有三块地，但都没有开发。她主要通过投资存款利息和私下另行收费获利。
刘龙珠透露，在联邦法庭刚解密的调查报告书中提到，“红通令”上第13号人物徐进和第66号人物的刘芳还是夫妻，都涉及陈莹莹办理的投资诈欺案。经查询，徐进是前湖北省武汉市发改委主任，涉嫌受贿和滥用职权。刘芳是中国人保湖北分公司副处长，涉嫌受贿。他们两人携带大量赃款出境。
刘龙珠指出，最近几年来，陈莹莹透过骗局赚进了大笔金钱，买了三栋房子，其中价码最贵的一栋在亚凯迪亚市，价值320万美元。她还买了两部保时捷名车等。
另一位华人律师李斌也指出，政府每年通过移民投资计划发行数千份签证。为了符合签证资格，移民必须投资至少50万美元用于在美国的新兴或习惯的商业，设计创造就业机会。如果一个项目最终符合签证计划的要求，投资者将被授予在美国的永久合法居留权。
他分析，目前EB-5投资项目一般都申请L-1签证。诈欺者惯用手法之一，就是串通投资者去一家美国公司开个帐户，将投资款汇进去，并借用该公司的名义合伙经营，约付给5万美元报酬。但是，这些金钱并没有真正用于投资项目，而是做文件程序(Paper work)，为投资者申请合法居留身分。等到纸面程序完成后，再将这笔钱挪用到其它项目去，或是用于个人生活消费等。
二、美国都有那几大家族,是那种在美国社会举足轻重的,他们都有哪些业务...
美国最显赫的23大家族及其相关背景：
第1名 克林顿家族（The Clinton Family）白宫传奇
克林顿家族并不是习惯意义上的政治家族，但是克林顿夫妻联手打造的政治王国却是美国政治史上浓重的一笔。前总统比尔克林顿其实是William
Blythe三世，克林顿是他的继父的姓。在走入政坛之前，克林顿的梦想一直是当一名音乐家。
第2名：布什家族（The Bush
Family）政界大亨
布什家族曾出过两个美国总统和两个州长，布什家族目前的家族净资产大约6000万美金。由于家族和德克萨斯州的紧密关系，家族人员也被称为石油大亨，但布什家族在投资银行领域也很有影响力，Samuel
P.Bush曾帮助成立了美国商会，在第一次世界大战期间，他就为家族积累了不少的财富。
第3名 沃顿家族（The Walton
Family）连锁超市王国
Sam
Walton和他的兄弟Bud于1945年在Arkansas开张了他们的第一家商店，到1962年沃尔玛才正式形成。沃顿家族独创的一站式购物是沃尔玛最成功的商业模型。Sam的小儿子Jim
Walton目前个人净值368亿美金，被《福布斯》评为世界前10大的亿万富翁。
第4名 范德比尔特家族（The Vanderbilt
Family）工业巨头
Cornelius年轻时就接管了岳父的船舶运输生意，最终打造了自己的船舶王国。后来，他的业务还拓展到了铁路运输。Cornelius的儿子Billy投资建造了纽约中央火车站还将铁路线路延伸至美国的中西部。但是Billy的后代却热衷于房地产投资，将大量家族财富花费在了购买房产上。
第5名
肯尼迪家族（The Kennedy Family）政界传奇
Patrick
Joseph当选马萨诸塞州州长，儿子约瑟夫后来成为了美国驻英国的大使。约瑟夫共有4个儿子5个女儿，其中当空军飞行员的老大29岁时飞机失事不幸殉职，其余三个儿子都步入政坛，成为显赫一时的政治人物，其中老二约翰肯尼迪（JFK）先做参议员，后当总统，登上了美国政治的顶峰。
第6名
蒂施家族（The Tisch Family）艺术国王
Laurence
AllenTisch和他的弟弟Preston
Robert从酒店发家，第一笔投资是收购了新泽西一家别墅酒店，随后，Tisch兄弟又收购了Loews集团，目前该集团业务除高端酒店外遍及保险、石油勘探和管道运输等业务。家族的慈善业务也做的很大，在纽约创建了自己的艺术学校和慈善机构等。
第7名
兰黛家族（The Lauder Family）化妆品巨头
雅诗兰黛的化妆品王国在全世界有几千万的忠实粉丝，她的公司目前市值280亿美金。雅诗兰黛出生于纽约的皇后区，年轻时，她便自己制作化妆品在当地的美容店售卖。而后她的父亲资助她于1940年在曼哈顿成立了她的个人品牌，她的丈夫
Joe也加入公司来帮助她运营公司。
第8名 埃利森家族（The Ellison Family）技术和电影界的佼佼者
Larry
Ellison目前堪称科技行业最富饶、最有影响力的人物之一，个人身价大约493亿美金。但是他的孩子们却跻身电影业，Megan的影视公司Annapurna
Pictures 拍摄了著名大片《美国骗局》和《她》；David的影视公司 Skydance Productions
则出产了《大地惊雷》、《侠探杰克》和《星际迷航》等杰出影片。
第9名 卡戴珊家族（The Kardashian
Family）娱乐圈赢家
Bruce
Jenner曾在1976年的奥运会获得金牌。卡戴珊家族的孩子是镁光灯下的常客，她们在“Keeping
Up”中本色出演，并且娱乐圈中也经常充斥着她们的花边新闻和八卦新闻。2012年卡戴珊家族签约了高达3000万美金的三季电视节目。
第10位
劳伦家族（The Lauren Family）零售界的统治者
Lauren
家族的业务目前遍及零售、慈善、电影等等。Ralph Lauren 在晚上打工的时候开始学习设计领带，保罗Polo的标志从此诞生。而后，Ralph 将自己的姓改为
Lauren 并且将这个品牌发展成为一个最具有美式风格的服装品牌。
第11位 奥克斯-苏兹伯格家族（The Sulzberger-Ochs
Family）报业贵族
《纽约时报》就隶属于该家族。Arthur
Hays Sulzberger是《时代》周刊的鼻祖，从哥伦比亚大学毕业后他加入了当地的一家纸媒，一年后，他娶了出版商Adolph Ochs的女儿Iphigene
Ochs。在他的岳父死后，他便继承了Och
【绅移 SUPREME SERVICE】尊享直接对接老板
电话wx： 13512131526
我司专注于全球投资移民于热点城市：加拿大，美国，欧洲，日本，香港，希腊等——移民机构
产品展示
相关广告
