1、闵行1案例入选!“两高一部”联合发布依法惩治跨境电

另查明,陈某某在第二次出境时,钟某某在第二次、第三次出境时,均以旅游为由申领出入境证件,出境至菲律宾后即前往电信网络诈骗窝点。陈某某于2019年11月回国,因本案于2023...

2、最高人民法院发布跨境赌博及其关联犯罪典型案例

2018年至2019年间,被告人罗某明知胡某伟从事跨境赌博犯罪,仍听从胡某伟安排,为其注册成立公司以方便转移、处理犯罪所得。罗某担任法定代表人、总经理,负责该公...

3、上海最大移民中介被抓,一科长因“裸官”落马 - 知

近日,有消息传出,上海最大的中美移民中介公司之一“外联出国”的董事长何梅被上海警方拘捕,罪名是非法经营罪(非法买卖外汇)。 何梅“采取境内收取人民币、境外...

4、上海那个最大海外移民公司的老板被抓,其中... 来

上海那个最大海外移民公司的老板被抓,其中涉及资金达上亿(目前报道,其实数额应该远远不止)。医疗反腐同时,金融反腐重拳出击。移民公司一般也和金融相伴,资金通...

5、翱翔的大鹏鸟 的想法: 上海最大移民公司被查,背后

今天,上海最大的移民公司外联出国公司董事长被抓,要求其交出几十年移民国外的人员资料,非常明显,国家下一步将要整治裸官、双重国籍以及甄别这些人中是否有间谍,近几年裸官问题让老...

6、上海最大移民中介被抓,一科长因“裸官”落马 - 天

近日,有消息传出,上海最大的中美移民中介公司之一“外联出国”的董事长何梅被上海警方拘捕,罪名是非法经营罪(非法买卖外汇)。 何梅“采取境内收取人民币、境外...

7、上海最大移民中介董事长被抓,或将牵出移民转移财富的

上海最大的移民中介公司董事长何梅被抓了，罪名是涉嫌非法买卖外汇。同时，警察还要求何梅提供从业几十年以来所有的涉案客户的资料，这一下，得有多少大洋彼岸的人睡不着了呢，这无...

8、突发:上海最大移民中介被查,女老板刑拘,出国行业大

经多方了解此事后，发现上海某知名移民机构的调查确实存在。然而，有关该事件及其发生时间的具体细节有所不同。据报道，移民机构7月份接受警方调查，18人被带走接受调查。最终，移民机构女老板和...

9、上海最大赴美移民公司被查!涉“地下钱庄”,海外黑钱

据香港《经济新闻》报道,上海最大赴美移民公司老板被拘捕,消息得到了上海警方的证实。 虽然警方未提供涉案人姓名及公司,但是消息人指出,涉案的公司就是上海最大的中美移民中介公司,外联出国公司,...

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