美国杰出人才绿卡陷阱

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一、移民行业有没有比较轰动的事情?

投资50万美元移民未果索赔700万
　　今年4月13日，一起由美国EB-5投资移民引发的纠纷案在北京市朝阳区人民法院开庭审理。原告李先生起诉被告北京亨瑞同照信息咨询有限公司（以下简称“亨瑞公司”）退还投资款、服务费及相关损失712万余元人民币。
　　李先生称，为让儿子在美国接受教育，2010年8月，他和中介公司签订协议，由他出资50万美金投资款及5万元服务费，委托该公司及境外合作方办理美国投资移民申请。中介公司曾给他出具担保书，承诺移民申请未获批或未获得绿卡，将负责退还50万美金。2013年5月，他得知投资项目出现问题，双方协商转投第二个项目，但因该项目失败，公司未能按承诺办理临时绿卡，且拒绝退还费用。
　　据了解，庭审时，被告中介公司律师表示，目前并没有证据证明李先生不能获得临时绿卡，且不能证明李先生所投资的项目失败，所以李先生不能据此要求中介公司退还相应款项。此案将于近期第三次开庭审理。
　　律世睁师揭秘移民中介“三陷阱”
　　“透过李先生的此起案件，我们不难发现市场上的中介公司常见的几种手段。”律鑫律师事务所移民法律事务部主任赵勇律师谈到，陷阱一是遭遇忽悠。有的中介在面对客户时，只一味强调项目可靠、该机构是着名品牌，但公司顾问往往对项目的运作机制和申请文件的解释不甚清楚。这是消费者要警惕的第个。很多中介都称自己为集团公司，但是按照现有的法律，是没有集团公司这个概念。
　　陷阱二是过度包装项目。赵勇介绍，一些中介公司在介绍项目时，对其代理的美国投资移民项目进行了精美的包装，例如带有政府背景、全美最大的开发商、预先批准、无风险等。
　　陷阱三是履行中介义务不尽责。赵勇指出，一些中介故意拖延时间未告知客户移民进程，没有把不利于当事人的信息进行全部的公布，导致客户移民失败。
　　应针对出入境中介机构加强监督
　　在律鑫律师事务所刘强律师看来，为保护出入境人员的权益，应该完善其移民活动中的细则法律规范，对中介服务中的服务内容、服务时效、服务费的数额、支付条款、信息的公示、相关资金监管等做出框架性指引规范；参照国际标准，建立出入境中介机构全国统一服务标准。
　　“同时，加强对已经成立的出入境中介机构的监督，完善出入境中介机构信用制度，具体化投诉出入境中介机构的渠道和程序，山敏优化和改版逗返枝主管部门的官方网站，公开受到客户投诉、客户起诉、主管机关处罚的出中介机构名单和情况，帮助客户甄别移民中介机构。”刘强律师如是说。

二、美国投资移民广告中存在哪些陷阱?

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最近美国投资移民越来越引人注目，几乎所有的美国移民项目都把中国人当作潜在的金主，在华丽的广告宣传包装之下，缺乏专业知识的移民申请人很难对项目的真实细节进行分析。本文列举出一些容易隐藏陷阱的广告描述，供申请人分析：

1、"超过投资数倍不动产的第一顺位抵押权".
一般人的理解：如果不能还钱，就拿这个不动产抵账。
可能的陷阱：

抵押的不是不动产所有权，而是使用权，意思是经营产生的盈利和现金流用来换钱。超过投资数倍，指的是不动产的价格，而不动产值多少钱与还钱毫无关系

所谓第一顺位有前提条件，例如，必须是投资人的钱足够项目的建设运营，如果项目方必须向其他人贷款，则第一顺位就没有了。这种借款人和贷款人对"第一顺位"的约定，不具实质上的法律上的优先效力。

2、"政府和著名投资机轿桥构参与投资
一般人的理解：有政府和著名机构参与，项目一定更安全
可能的陷阱：

虽然冠以同一个项目名称，但并不意味政府或者机构和申请人对同一标的投资，更不意味着政府和或机构与申请人承担同样程度的风险。甚至有可能因为政府和机构的参与，使申请人承担更大的风险，比如，申请人很可能投资一个政府的BOT项目，却不能得到来自政府的支付保证，只能得到项目本身现金流支付的保证。且没有收益。

3、"如果829不通过，项目方保证退还全额投资款"
一般人的理解：得不到长期绿卡至少还能收回长期投资，有这个保证总比没有保证好
可能的陷阱：

除非承诺方除了用于该项目投资的资金之外，另外有现金储备，否则829不通过的退款保证要么是空头许诺，要么是以牺牲其他eb-5申请人的搏帆锋利益来实现。

4、"XXXX局局长，XXXX部长，XXXX中心官方代表/官方发布"
一般人的理解：局长、部长应该是个官员，而官方代表应该或多或少和政府相关;
可能的陷阱：

这些都是的中文翻译。在美国，只要你愿意，大可注册一个"美国官方对外贸易部"的机构，叫自己外贸部部长。在美国，是不是和政府有关系，从名字上是看不出来。而英文"官方"一词更与中国人认为的政府方毫无关系。

5、"美国政府移民局批准、美国政府特许、中国大使馆认证""
一般人的理解：这可能多少会表明项目的安全性。
可能的陷井：

所有的eb-5区域中心都要得到移民局批准才能递交eb-5申请。但只有区域中心的批准有时候还不够，区域中心里会有很多投资项目，每个项目还应该得到移民局的批准才可以
至于特许，这是一个中国人创造的词汇，美国政府根本就不知道特许是个什么东西。
而中国大使馆的认证就更可笑了，任何复印件和原件一致的文件都可以得到中国大使馆的认证。只要你愿意，可以写一个声明自称有1000万美元，这个文件也能得到中国大使馆的认证。因为中国大使馆的认证根本和文件的内容无关

6、"银行本票担保、上市公司担保、上市公司股票换回"等等
一般人的理解：这些担保听起来都很安全。

可能的陷阱：
我见过一个项目，一个在该行业排名第一，世界500强的公司出具本票担保5年后买下投资人的股权。但本票背书为"如果该项目的净资产不低于投资额原值，且最后2个财政年度的平均市盈率不高于10倍"。这本票有什么用？

另外一个项目，一个上市公司有正式法律文件保证，5年后用市值超过50万美金的股票来交换投资人基晌的投资。可我一查这个上市公司的总市值，还不到eb-5申请人总投资额的1/10。该上市公司在交易所最近1年的日均交易额只有1万多美金。

希望对你有帮助哈。

三、在美国转账存钱需要当心哪些陷阱

　　最近的英达洗钱官司炒得沸沸扬扬，那么在美国转账存钱的话，需要当心哪些常见陷阱呢？跟着出国移民网来看看吧!欢迎阅读。

　　美国转账存钱要当心哪些陷阱

　　● 一要证明资金来源的合法性，二要证明交易的正当性。

　　证明资金来源的合法性，最重要是证明资金已经纳税，即使资金是别人赠与或向别人借贷，也要证明这笔钱已经纳税了。

　　● 如果海外赠予超过10万元，还脊枝要填报3520号表。

　　投资移民或海外有财产者还可用8938号表申报本人的樱差敏海外资产，当汇钱回美时有报税依据。

　　● 大额现金存款必须填写8300表格申报

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